证券代码：300486 证券简称：东杰智能 公告编号：2025-113
债券代码：123162 债券简称：东杰转债
东杰智能科技集团股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清晰的内容着实、准确、齐全，莫得毛病纪录、误
导性讲述或首要遗漏。
特地教唆：
“东杰转债”赎回价钱：100.95 元/张（含当期应计利息，当期年利率为
圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“东杰转债”将在深圳证券来回所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“东杰转债”捏券东说念主扫视在限期内转股。债券捏有东说念主捏有
的“东杰转债”如存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日前打消质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合乎性处置要求的，不可将所捏“东杰转债”诊疗为股票，特提请投资者暖热不
能转股的风险。
杰转债”，将按照 100.95 元/张的价钱强制赎回，因当今“东杰转债”二级阛阓
价钱与赎回价钱存在较大相反，特地提醒“东杰转债”捏有东说念主扫视在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏欠，敬请投资者扫视投资风险。
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，东杰智能科技集团股份有限公司
（以下简称“公司”）股票已有 15 个往将来的收盘价钱不低于“东杰转债”当期
转股价钱（8.05 元/股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），已触发“东杰转
债”的有条件赎回条件（即：在转股期内，要是公司股票在职何聚合三十个来回
日中至少十五个往将来的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《对于
提前赎回“东杰转债”的议案》，诱惑当前阛阓及公司自己情况，为减少公司利
息支拨，教训资金利用成果，裁减公司财务用度及资金资本，经过审慎接头，公
司董事会决定愚弄“东杰转债”的提前赎回职权，并授权公司处置层庄重后续
“东杰转债”赎回的一皆相劳动宜。现将“东杰转债”提前赎回的连络事项公告
如下：
一、可诊疗公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
《对于应承东杰智能
科技集团股份有限公司向不特定对象刊行可诊疗公司债券注册的批复》（证监许
可〔2022〕1828 号）应承注册，公司于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行 570.00
万张可诊疗公司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数为东说念主民币
市后中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司登记在册的原鼓动优先配售，原
鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动废弃优先配售部分）通过深圳证券来回所交
易系统向社会公众投资者刊行。本次刊行由保荐机构（主承销商）以余额包销方
式承销，本次刊行认购金额不及 57,000.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）
包销，包销基数为 57,000.00 万元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所应承，公司本次刊行的可诊疗公司债券于 2022 年 11 月 4
日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券代码“123162”，债券简称“东杰转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可诊疗公司债券转股期自可诊疗公司债券刊行杀青之日 2022 年
止，即 2023 年 4 月 20 日至 2028 年 10 月 13 日止（如遇法定节沐日或休息日，
则顺延至下一个责任日，顺宽限间不另付息）。
（四）转股价钱诊疗情况
年度利润分配预案的议案》，公司总股本因可转债转股由 406,509,381.00 股增至
后的分配决策如下：以公司现存总股本 407,336,358.00 股为基数，向整体鼓动
每 10 股 派 发 现 金 股 利 0.119756 元 （ 含 税 ）， 共 计 派 发 现 金 股 利 东说念主 民 币
券转股价钱诊疗的相干法例，“东杰转债”转股价钱由 8.06 元/股诊疗为 8.05
元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 14 日【股利分配除权除息日】起收效。
二、可诊疗公司债券有条件赎回条件与触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的淘气一种出刻下，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转债：
(1)在转股期内，要是公司股票在职何聚合三十个往将来中至少十五个来回
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
(2)当本次刊行的可诊疗公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可诊疗公司债券
票面总金额；
i：指可诊疗公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往将来内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往将来
按诊疗前的转股价钱和收盘价贪图，诊疗后的往将来按诊疗后的转股价钱和收盘
价贪图。
（二）本次有条件赎回条件触发情况
自 2025 年 7 月 30 日至 2025 年 8 月 19 日，公司股票已称心淘气聚合三十个
往将来中有十五个往将来的收盘价不低于“东杰转债”当期转股价钱（8.05 元/
股）的 130%（含 130%，即 10.465 元/股），凭证公司《召募阐扬书》中有条件赎
回条件的相干法例，已触发“东杰转债”的有条件赎回条件。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱过火服气依据
凭证公司《召募阐扬书》中对于有条件赎回条件的商定，“东杰转债”赎回
价钱为 100.95 元/张（含税）。贪图经由如下：当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可诊疗公司债券捏有东说念主捏有的将被赎回的可诊疗公司债券
票面总金额；
i：指可诊疗公司债券往时票面利率（1%）
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 9 月 26 日）止的本体日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1%×347/365≈0.95 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.95=100.95 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司核准的价钱为准。公司
不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
收尾赎回登记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱
公司登记在册的整体“东杰转债”捏有东说念主。
（三）赎回方法实时分安排
债”捏有东说念主本次赎回的相劳动项。
记日（2025 年 9 月 25 日）收市后在中国证券登记结算有限包袱公司登记在册
的“东杰转债”。本次赎回完成后，“东杰转债”将在深交所摘牌。
任公司账户），2025 年 10 月 13 日为赎回款到达“东杰转债”捏有东说念主资金账户
日，届时“东杰转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“东杰转债”捏
有东说念主的资金账户。
露媒体上刊登赎回收尾公告和可转债摘牌公告。
（四）接头面目
接头部门：公司证券部
接头地址：山西省太原市中北高新时候产业确立区丰源路 59 号
电话：0351-3633818
邮箱：sec@omhgroup.com
四、公司本体戒指东说念主、控股鼓动、捏股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
处置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内来回“东杰转债”的情况
经公司自查，公司本体戒指东说念主、控股鼓动、捏有 5%以上股份的鼓动、董事、
监事、高档处置东说念主员在赎回条件称心前的六个月内不存在来回“东杰转债”的情
况。
五、其他需阐扬的事项
进行转股请教。具体转股操作提议债券捏有东说念主在请教前接头开户证券公司。
的最小单元为 1 股；归拢往将来内屡次请教转股的，将合并贪图转股数目。可
诊疗公司债券捏有东说念主恳求诊疗成的股份须为整数股。转股时不及诊疗 1 股的可
诊疗公司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的连络法例，在转
股日后的五个往将来内以现款兑付该部分可诊疗公司债券的票面金额以及该余
额对应确当期应计利息。
请教后次一往将来上市引导，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
特此公告。
东杰智能科技集团股份有限公司董事会
